南京海关破获长江流域最大走私成品油案 案值2.5亿

法制网记蔡岩红 马超 通讯员杨楠

经过近半年的艰苦侦查和追捕，在海关总署与中国海警局、全国打私办联合开展的“春雷”专项行动中，南京海关成功破获长江流域最大走私成品油案，抓获犯罪嫌疑人26人，查扣走私油船2艘，查获走私成品油34000余吨，案值2.5亿多元，涉税6800余万元。

今年年初，南京海关隶属扬州海关缉私分局按照海关总署的统一部署，对长江流域扬州段沿江码头以及油库装卸油情况进行摸底调查，并走访海事部门调取大量作业单证和数据进行逐一排查。

排查发现，“海观山66号”油船申报的装油港为山东某口岸，但该油船并未停靠山东口岸，更别说在该口岸装运油品了，说明申报了虚假的装油港！经调取该船只申报材料和AIS（船舶自动识别系统）数据跟踪调查发现，该油船的AIS处于关闭状态，刻意逃避监管。

扬州海关缉私警察立即围绕该油船行踪展开调查，并锁定了其停靠区域。然而，当缉私警察找到嫌疑油船“海观山66号”和另外一艘停靠在一起的油船“海观山166号”时，犯罪分子已经弃船逃跑。在两艘走私油船上，缉私警察查取了假航海日志、假装载港以及用于在外海联系的钱币等大量走私证据。

案情重大。3月26日，扬州海关缉私分局迅速成立专案组，并组织精干力量立即对涉案船员实施抓捕。专案组通过对掌握的船员名单顺藤摸瓜，抓捕了涉案船只的水手、轮机长、船长等多人。通过审讯，4名主要犯罪嫌疑人余某、吴某、马某、孙某浮出水面。

境内主犯已然落网，可境外的那条“大鱼”（化名阿昌，真名陈某）仍逍遥法外。陈某虽然得知国内走私油案败露，但在高额利润的诱惑下，仍然不肯收手。7月中旬，陈某从厦门口岸入境再次到国内“踩点”，在有关方面的配合下，缉私警察一举将台湾籍主要犯罪嫌疑人陈某擒获。

经审查，该成品油走私团伙内部分工明确，形成了走私和销售链条。余某是这个团伙的总策划，2013年得知同乡吴某和多年老友马某、孙某赚钱心切，于是召集他们商量购买油船走私柴油。他们到浙江舟山招募船员，与台湾籍走私嫌疑人陈某联系买油。

每次联系装油时，陈某通过电话、微信等方式，指挥境外大型走私海轮停泊在公海，使用纸币的后四位号码联系“海观山66”、“海观山166”号等大陆海油船接头，以事先约定的以“斤”、“吃”、“吃饱了”等暗语代替重量、过驳进行柴油装卸，待走私油船和境外走私母船靠一起后，吴某按照陈某提供的地下钱庄账号，将油款汇出，陈某收到货款后，通知走私母船卸油。

山东东营是我国成品油调和基地，马某这个东营本地人在当地有一定知名度，在团伙中他是走私成品油销售的关键一环。他在东营成立了所谓的销售柴油的公司，为了使走私成品油销售合法化，马某还向油库虚开购买油的增值税发票，再将走私油调和后用于国内销售。

据专案组成员透露，随着国际油价的一路下跌，近年以来，国内外成品油差价一直在每吨1000元左右，最大时接近2000元。每走私一船成品油，走私分子的利润在40万元上下。

“走私成品油不仅扰乱了市场秩序，也损害了消费者利益。一般来讲，走私油来历不明，规格型号不清，经过接驳的走私油可能混杂着大量的‘油污水’，再加上走私分子偷运过程中几经转手，装载油品的设备容器不清洁等，导致油品机杂、水杂超标，更有不法分子追求超高利润，往油品中添加水、酒精等其他杂质。这些没有经过正规检验检疫的油品一旦流入国内，将对老百姓的用油安全造成极大的隐患。”该专案组成员表示。